1.利用金融机构 将大额现金分散存入银行以逃避监管。通过复杂金融操作，如伪造贸易合同，虚构进出口交易。利用证券和保险市场，如购买高额保险后退保。
2.利用特定行业 现金密集行业：通过赌场、娱乐场所等虚假交易合法化非法收入。电商平台：虚构交易或虚假担保。网红打赏：通过直播平台洗白赃款。
3.利用虚拟货币 虚拟货币的匿名性使其成为跨境洗钱的工具。
4.利用贸易活动 高报进口、低报出口转移资金。注册皮包公司进行虚拟交易。
5.利用人际关系 官员与亲属合作，官员捞钱，亲属经商。出租、出借、出售银行卡。
6.其他方式 购置动产或不动产，如房产、艺术品。利用离岸金融中心的保密措施。古董拍卖、典当、租赁、投资等。
这些方法旨在掩盖资金的非法来源，使其看似合法。了解这些套路有助于识别和防范洗钱活动。
在这里提醒，网络兼职套路多，擦亮眼睛才能不被别人利用！